新興手法，新北警破獲虛擬貨幣地下匯兌集團

• 發布日期：108-11-25
• 發布單位：刑事警察大隊

明年1月即為我國總統、立委大選，為防止境外資金透過地下匯兌方式流入我國，影響明年選舉，新北市政府警察局特責所屬新北市刑事警察大隊加強清查非法地下匯兌集團之金流，並向上溯源追查幕後金主。
本案係年初查獲詐欺集團並向上溯源不法所得流向，發現該集團係透過程姓犯嫌等人以地下匯兌方式將不法所得匯兌境外，以躲避警方查緝，新北市刑事警察大隊遂對地下匯兌程姓主嫌進行長達半年之跟監搜查，成功掌握其餘10名同團共犯，經報請臺灣新北地方檢察署王涂芝檢察官指揮後，見案件時機成熟，於日前凌晨時分拂曉出擊，同步在新北市、臺北市、宜蘭縣、臺中市等地執行搜索，並將該等犯嫌拘提到案，現場查獲犯嫌作案時使用之手機、存摺、提款卡、帳冊(水單)、鉅額新臺幣現金、各式外幣(如越南盾、美金等)及各式虛擬貨幣交易所之虛擬錢包，一舉瓦解該地下匯兌集團。
過程中，發現該地下匯兌集團犯案手法極為新穎，利用虛擬貨幣(如比特幣、泰達幣等)不易追蹤等特性，以虛擬貨幣為媒介，進行不同幣種間之鉅額匯兌，企圖以合法掩飾非法，躲避檢警查緝，匯兌金額高達新臺幣6億元。 
新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，近來透過虛擬貨幣洗錢及從事地下匯兌之模式崛起，此類犯罪手法有快速、便捷及不易追蹤等特性，加增警方查緝難度。明年適逢總統、立委大選，不排除有不法份子將透過是類新興手法將境外資金匯兌入臺進而影響選情，新北市政府警察局誓言杜絕此不正風氣，展現強力執法之決心，捍衛我國選舉之秩序。