數位分析金流建奇功　 新北警破詐團查百萬金流

• 發布日期：112-10-30
• 發布單位：刑事警察大隊

新北刑大獲報以李姓犯嫌為首之詐欺集團，多次以幣商交易之方式來躲避刑責，經刑事局國際刑警
科共組專案小組，透過數位分析金流查知李姓犯嫌等6人涉案，經執行搜索查扣犯罪手機、筆記型
電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，詢後依詐欺及洗錢防制法移
請新北地檢偵辦。
據調查本案14名被害人都是在交友網站上遭詐欺集團偽冒的帥哥美女以假投資名義詐騙，雙方互加
通訊軟體LINE後，該詐欺集團成員便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資
網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，進而致被害人陷於錯誤並匯出款項共計約113萬元，李
姓犯嫌等人遂即將詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上
游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，甚至為製造偵查斷點，竟然還偽造買賣雙方之對
話紀錄。
由於現今虛擬通貨相關法令尚未完善，涉及洗錢之犯嫌多以幣商自稱，藉以規避查證資金來源之責，
故本案李姓犯嫌等人已7次因罪證未臻明確而未受法律制裁，本次經警方深入分析虛擬貨幣金流，並
調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李姓犯嫌羈押並起訴在案。
為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓
練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能
力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。