新北警第二波掃蕩虛擬幣吸金詐騙集團 再扣2.5億元

• 發布日期：113-01-25
• 發布單位：刑事警察大隊

新北市刑警大隊日前偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，查扣現金1億1千餘萬元在內以及各種虛擬貨幣共2億2千萬元，震撼虛擬幣投資圈，在臺北地檢署主任檢察官曾揚嶺及檢察官陳玟瑾指揮警方持續追查下，本週進行第二波掃蕩行動，由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局，動員共70名警力分別前往臺北、新北、宜蘭等10個地點執行搜索拘提王姓男子等5人到案，查扣現金4千9百萬元，專案小組累計已查扣4億7千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

 據警方調查，日前遭查獲林男及潘男等人，以IG等網路社群軟體發送訊息，誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱可迅速致富，待被害人要求出金時，則被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕，造成被害人血本無歸。警方日前查獲林男等人到案後，循線查知虛擬貨幣交易所現任負責人45歲王姓男子的名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於該集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1千7百萬及內含各類虛擬貨幣1億8千萬元冷錢包，專案小組將持續清查該集團藏放贓物處所。

在臺北地檢署指揮專案小組執行2波查緝行動迄今，已查扣現金1.8億餘元、虛擬幣價值2.9億餘元，合計多達4.7億元，另有查扣犯嫌名下轎車2部，後續將依司法程序處理沒入及拍賣。新北市刑警大隊日前透過官網及臉書刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，2週內已有將近600人上線登錄，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。

新北刑大官網網址：

https://www.cic.police.ntpc.gov.tw/cp-755-112166-28.html