南韓通過全球第一部加密貨幣法

• 發布日期：109-03-20
• 發布單位：刑事警察大隊

參考網站：
行政院國家資通安全會報技術服務中心 南韓通過全球第一部加密貨幣法https://www.nccst.nat.gov.tw/NewsRSSDetail?lang=zh&RSSType=news&seq=16365
南韓國會於2020/3/5無異議通過「特定財務資訊報告與使用法案」(Act on Reporting and Use of Specific Financial Information Bill)修訂案，將南韓境內加密貨幣交易商、電子錢包廠商及首次代幣發行(Initial Coin Offering, ICO)業者等虛擬資產營運商(Virtual Asset Service Provider, VASP)納管及合法化，有助於防止加密貨幣被用於洗錢、詐騙等犯罪行為，該法案被認為是第一個賦予加密貨幣合法地位的法案。

該法案由南韓總統文在寅(Moon Jae-in)在15天內簽署，於2021/3/12正式生效，之後有6個月的寬限期，讓所有加密貨幣交易業者完成法規遵循，所有南韓境內虛擬資產營運商須於2021年9月前完全遵守該法規，並由南韓金融委員會下之金融情報單位(Financial Intelligence Unit，FIU)監督其實施與執行。

法案通過後，金融情報單位能夠依據「反洗錢」(Anti Money Laundering, AML)與「瞭解你的客戶」(Know Your Customer, KYC)要求，監督虛擬資產營運商。該法案要求必須與經批准的南韓銀行建立實名驗證夥伴關係，提供實名帳號以防制洗錢，並向金融情報單位遞交交易與運作報告，未交報告者，最高可處5年徒刑或5千萬韓圜（約126萬新台幣）罰金，此外，相關企業亦須向南韓國家網路安全局(KISA)申請資訊安全管理系統(Information Security Management. System, ISMS)認證。