提升金流知能講習，新北刑警反應熱烈

• 發布日期：108-08-22
• 發布單位：刑事警察大隊

為提升所屬刑事人員偵查犯罪金流知能，及凝聚打擊作法之共識，昨(20)日於新北市刑警大隊舉辦「偵蒐扣押牟利性犯罪不法金流與利得」講習，特別邀請新北地方檢察署檢察官李秉錡主講，李檢察官熟稔金融犯罪、洗錢犯罪等議題，曾赴荷蘭、義大利等地深造，精進洗錢防制知能，本身更專門負責處理相關業務，也曾多次發表洗錢犯罪之報告，學識與實務經驗豐富。
本次講習聚焦於洗錢防制，李檢察官針對法令詳細解說，教授法律知識，並引述防制洗錢金融行動工作組織(FATF)之資料，將專業洗錢犯罪歸納出「置入、分層化、整合」等三階段：置入即製造斷點，安排犯罪所得以不易被發現之方式脫離前置犯罪；分層化即模糊軌跡，安排犯罪所得在不同載體或主體間多次移動；整合即持有合法化，安排犯罪所得合理保有之法律依據。
李檢察官分享自身偵辦洗錢犯罪的經驗談，教導同仁如何調查金流、如何突破盲點，同時亦分享多種新興的洗錢犯罪方式，其中多以合法掩飾非法之方式，使黑錢流轉於無形之中，如：貿易洗錢、服務業洗錢、無形資產洗錢、租賃洗錢、捐贈洗錢、炒作洗錢等，提供警察同仁作為未來偵辦是類案件參考的方向。
現今犯罪集團日益猖獗，且犯罪手法也日新月異，警察同仁的偵查手法亦須求新求變，李檢察官幽默風趣的演說、精闢的實務經驗分享，增長了同仁金流知能，亦使警察同仁在面對是類案件時，能立即反應處理；現場同仁發言踴躍並與李檢察官進行了熱烈的討論，交流收獲豐碩。